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    加微信送集结号分 宇环数控机床股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

      时间:2020-01-04 10:01:30   点击:3896

    加微信送集结号分 宇环数控机床股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

    加微信送集结号分,公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特殊提示:

    1.股东大会没有拒绝这项提议。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

    一、会议召集和出席情况

    (a)举行的会议

    1、会议召开时间

    (1)现场会议时间:2019年9月17日星期二下午14:30

    (2)在线投票时间:

    (1)2019年9月17日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00通过深交所交易系统进行网上投票。

    (2)深圳证券交易所网上投票系统的投票从2019年9月16日15:00开始,到2019年9月17日15:00结束。

    2.现场会议地点:湖南省长沙市浏阳制造业基地永阳路9号公司二楼会议室。

    3.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式召开。

    4.会议召集人:公司董事会

    5.会议主持人:徐世雄先生,该公司董事长

    6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    7.本次会议通知于2019年8月27日在中国证监会指定的信息披露网站聚超信息网(www.cninfo.com.cn)上公布。

    (2)出席会议

    1.股东出席

    (1)与会股东概况:7名股东现场在线投票,代表85,160,099股,占上市公司股份总数的56.7734%。

    其中,7名股东当场投票,代表85,160,099股,占上市公司股份总数的56.7734%;有0名股东通过互联网投票,代表0股,占上市公司股份总数的0%。

    (2)中小股东出席情况:2名中小股东现场在线投票,代表5097599股,占上市公司总股份的3.3984%。

    其中,2名中小股东当场投票,代表5097599股,占上市公司总股本的3.3984%。有0个小股东通过互联网投票,代表0股,占上市公司总股份的0%。

    2.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的证人律师及其他相关人员出席了会议。

    二.提案的审议和表决

    股东大会采取现场表决和网上表决相结合的方式,通过以下决议:

    (一)审议通过《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》

    投票:85,160,099股,占出席会议全体股东的100.00%;反对0股,占出席会议全体股东的0%;0股弃权(其中0股因无表决权而违约),占出席会议所有股东所持股份的0%。

    其中,少数股东表决情况:5097599股,占出席会议的少数股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议的少数股东所持股份的0%;0股弃权(其中0股因无表决权而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0%。

    (二)《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》审议通过

    三.律师出具的法律意见书

    (1)律师事务所名称:湖南启源律师事务所

    (2)律师姓名:徐莹、谭孟然

    (三)结论性意见:湖南启源律师事务所认为公司股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;出席会议的资格和会议召集人是合法有效的。本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

    四.供参考的文件

    (1)玉环数控机床有限公司2019年第一次股东特别大会决议。

    (2)湖南启源律师事务所关于玉环数控机床有限公司2019年第一次股东特别大会的法律意见。

    特此宣布。

    玉环数控机床有限公司

    董事会

    2019年9月17日

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